韦德国际1946人平易近网长沙12月10日电 农行湖南郴州分行坐正在确保国度金融平安的计谋高度,切实做好反洗钱工做,不竭强化组织扶植、轨制扶植、系统扶植,取得显著成效。持续3年被郴州市人平易近银行评为反洗钱先辈单元。

  据领会,反洗钱是指冲击私运、贪污行贿、金融诈骗等犯罪所得及其收益的来历和性质的洗钱勾当,对于金融系统的稳健运转和社会、市场所作具有严沉意义。

  为告终实推进反洗钱工做,该行健全完美反洗钱内控机制,该行和辖内13个一级支行均成立了反洗钱合规办理委员会,梳理细化各部分反洗钱职责和岗亭职责,把反洗钱工做纳入市分行各部分和一级支行内控合规工做质量查核,取营业工做同摆设、同查抄、同查核、同惩。

  正在具体操做上,该行进一步强化对风险客户非常买卖的监测取阐发,沉点加强对银行卡、网上银行等高风险营业,以及处置不法单据运营、不法集资、不法传销、地下钱庄等高风险客户的沉点监测,加强化一级支行和营业部家声险提醒。本年来,发出反洗钱风险提醒3期,郴州市人平易近银行反洗钱沉点可疑演讲2起。共同本地人平易近银行、公、检、法、司及市打非办等部分协帮查询9起、可疑人员或公司36个、涉及账户89个。

  针对客户开户材料保留不完整、客户消息补正不及时、风险品级复评超刻日处置等方面的问题,该行进一步落实《金融机构大额买卖和可疑买卖演讲办理法子》,出力提拔反洗钱营业技术,鼎力开展反洗钱多元化培训。本年对高管人员、反洗钱相关部分、相关岗亭现场培训2期、视频培训1期达980人次,笼盖。同时,组织全市389名从管、柜员加入农总行“反洗钱”专题测验,平均成就97.47分,高于全省平均分0.45分,取得了较好的成就。

  同时,提高反洗钱工做社会认知度、该行加大反洗钱宣传力度。印发了《关于开展反洗钱宣传月勾当的通知》,正在本年8月和11月通过发罢休册、制做专栏、吊挂、播放LED、设立征询台等多种形式,反洗钱宣传进社区、进园区、进校区、进机关、进农村,对防止和遏制洗钱犯罪、远离不法集资, 金融平安和社会不变起到了积极的感化。因为宣传到位,前11个月该行未发生义务性洗钱风险,获得外部监管部分的必定。(胡智飞 付利平)