至尊娱乐首页为进一步提拔员工反洗钱认识和反洗钱工做程度,全面鞭策反洗钱工做深切有序开展,3月8日-9日,农刊行黔东南州分行开展了为期两天的反洗钱工做培训。各县支行、州分行机关会计、信贷部分反洗钱操做人员及法令取内控合规部全体人员共33人加入。此次培训特邀请到中国人平易近银行黔东南州核心支行和省分行法令取内控合规处反洗钱办理人员前来现场讲课。

  本次培训的次要内容有《金融机构大额买卖和可疑买卖演讲办理法子》、《金融机构客户身份识别和客户身份材料及买卖记实保留办理法子》、《中国农业成长银行反洗钱办理法子》和《中国农业成长银行客户洗钱和可骇融资风险品级分类办理法子》等。中国人平易近银行黔东南州核心支行反洗钱办理人员现场解读了反洗钱政策和监管要求,农刊行省分行法令取内控合规处反洗钱办理人员现场了反洗钱办理系统操做实务。

  通过培训,进一步提拔了全行反洗钱人员的政策律例认识,规范了系统日常操做,对做好全行反洗钱工做有着积极指点和推进感化。(许谋杰 姜芳苹)