据悉,交行河南省分行反洗钱集中处置团队2018年一季度“531”反洗钱买卖监测系统对全辖31226份非常买卖进行人工判断,客不雅解除可疑买卖30681份,一般可疑545份,此中涉电诈骗账户买卖192份。

  据领会,该行反洗钱集中处置团队不只着眼于数据阐发,并积极将数据成果使用到营业风险防控中。一季度先后提交收单商户非常行为、冒名开卡事务、信贷资金利用、大额现金提取等风险线索至相关部分,同时提交合规部关于加强客户身份消息核实防备冒名开卡的风险提醒单,协帮该行相关部分及时发觉洗钱勾当,遏制洗钱犯罪,社会经济平安。